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破获！无处可藏！

近年来，随着套路、手段不断翻新，电信网络诈骗犯罪屡见不鲜，不仅破坏了金融秩序，还给群众造成了巨大经济损失。日前，在兴业银行天津静海支行的积极协助配合下，公安静海分局顺利侦破了一起掩饰隐瞒犯罪所得案，打掉了一个为境外电信网络诈骗犯罪分子套取被骗资金的犯罪团伙。

前不久，李某持储蓄卡到兴业银行天津静海支行办理大额取现业务，柜员按规定询问其取现用途，李某回复是给弟弟的彩礼礼金，考虑其取现金额为73500元，不是整数，也不符合8888这样的特殊金额特征，引起了柜员的警觉，对该账户开展进一步核查。

兴业银行天津静海支行相关负责同志告诉记者，经核实，该账户存在两处疑点：首先，该账户近期在本网点开户并通过微信转入100元后立即通过ATM机取现，疑似进行小额测试，再有，该账户当天下午刚刚收到他行转入的大额资金，间隔不足1小时后，当事人就到银行取现，符合资金快进快出特征。

与此同时，柜员在询问过程中发现李某表情拘谨、神色慌张，而且不能一次性准确回答汇款人是谁，因此，初步判定该账户存在异常，并立即联系网点负责人向属地反诈中心报警。

接到公安部门要求拖延时间配合抓捕的指示后，兴业银行天津静海支行先是对该账户采取了管控措施，并安排工作人员巡视网点周边情况，发现两名可疑人员在附近徘徊，疑似李某同伙。不一会儿功夫，公安民警迅速抵达银行，并成功抓获李某及其同伙，同时全额截获可疑资金。

据了解，目前，嫌疑人李某及其团伙成员均已被公安静海分局依法采取取保候审刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

2023年以来，在静海区委政法委、静海区金融局的大力支持下，公安静海分局组织召开了全区商业银行联席会议。各银行都做出郑重承诺，将持续提升工作人员的风险识别及处置能力，对于大额预约取款并存在可疑情况的当事人会及时与属地反诈中心进行沟通核查，全力守护好人民群众的“钱袋子”。

公安静海分局打击犯罪侦查支队九大队民警李凯表示，在这起案件的侦办过程中，兴业银行天津静海支行对大额取款的可疑分子高度重视，在向公安机关通报的过程中，提供了很多有价值的线索，并在抓捕的过程中，积极配合民警工作，使此案及时告破，挽回了群众的经济损失。

民警温馨提示：出租、出借、出售银行卡都是违法犯罪行为。如果群众发现身边有这样的可疑人员，请及时与附近的派出所联系，也可以拨打静海反诈中心电话022-68869581，同时提醒银行工作人员时刻提高警惕。

转载请注明来源：静海融媒

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记者：李磊 张厚泽 通讯员：李杰

制作：何光雪

责任编辑：李瑶

监制：于俊勇

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